Entre el nombramiento de Denis Christel Sassou Nguesso en 2001 y el año 2017, se desviaron más de 5.000 millones de dólares en perjuicio del Estado congoleño. A través de complejas estructuras de empresas pantalla en varios paraísos fiscales, lo que debería llamarse el Clan Sassou Nguesso saqueó sistemáticamente los recursos del país.
EL PEQUEÑO FUNCIONARIO QUE QUERÍA SER MAGNATE DEL PETRÓLEO
En la madrugada del 27 de mayo de 1998, un abogado londinense se apresura a registrar una nueva empresa en las oficinas de la firma contable Uhy Hacker Young: la National Oil Company of Congo UK Limited (SNPC UK Limited). Denis Sassou Nguesso había retomado el poder menos de un año antes mediante un sangriento golpe de Estado. La violencia seguía asolando el Congo, y la junta necesitaba dinero fresco para aterrorizar a los congoleños; milicianos vinculados al régimen iniciaron una campaña de “tierra arrasada” en el sur del país, que duraría de diciembre de 1998 a diciembre de 1999. En total, esta guerra del petróleo mató a casi el 10 % de la población: cerca de 400.000 personas.
En total, esta guerra del petróleo mató a casi el 10 % de la población: cerca de 400.000 personas.
Para el abogado, fue una transacción menor. Pero fue el inicio de un largo esquema de saqueo al servicio del clan Sassou. Empresas chinas, como SNPC UK Limited, se quedaron durante 20 años con la mayor parte del pastel, en detrimento de socios tradicionales, de la economía local y del medio ambiente. En este contexto, un comerciante chino de Hong Kong, Patrick Shu Fai To —director de varias empresas, entre ellas la arrendadora de maquinaria Man Fai Tai— fue nombrado cónsul honorario del Congo en Hong Kong. Facilitó la exportación ilegal de madera y conectó al régimen congoleño con centros financieros asiáticos. De esta iniciativa surgió el grupo 88 Queensway, un consorcio de inversores vinculados a los servicios secretos chinos.
SNPC UK Limited fue solo una de muchas empresas pantalla creadas para encubrir el destino del petróleo congoleño y financiar el estilo de vida de Denis Christel Sassou Nguesso. También creó SNPC Asia Holding Limited y SNPC Asia Trading, en asociación con la mafia china y la empresa portuguesa Escom Espírito Santo, ambas domiciliadas en Hong Kong.
La burocracia del pequeño funcionario que se convirtió en magnate
Denis Christel piensa en grande: se convirtió en propietario del 10 % de la empresa estatal SNPC y vendió el 85 % de las acciones a un consorcio chino.
El 21 de marzo de 2005, el grupo secreto 88 Queensway creó una empresa conjunta en el Congo con la SNPC. Esta empresa, llamada SNPC Asia, incorporó a varios empresarios chinos (Lo Fong Hung y Veronica Fung, directoras de Dayuan International Development) así como a altos cargos de SNPC. Semanas antes, el gobierno congoleño firmó dos contratos de exploración y producción offshore con SINOPEC para los bloques Marine XII y High Seas C. Otro empresario chino, Wu Yang (propietario del 30 % de Dayuan), figura como vicepresidente de SINOPEC. Dayuan tenía como codirector a Helder Bataglia, luso-angoleño cercano a Hugo Chávez, Cristina Kirchner y Eduardo dos Santos.
| Empresa | Propietarios | Dirección | Gestión |
|---|---|---|---|
| SNPC Asia Holding | 85 % Dayuan Intl. Dev. Ltd. / 5 % Escom / 10 % SNPC | 1011-1012, 10/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, HK | Lo Fong Hung, Veronica Fung, Denis Christel Sassou Nguesso, Denis Gokana |
| SNPC Asia Trading Ltd | 100 % SNPC Asia Holding | Misma dirección | Mismos gestores |
El golpe de Estado de 1997 se ha analizado desde diferentes perspectivas. Si bien el gobierno de Lissouba enfrentó diversas luchas internas, ahora parece que las grandes petroleras se negaron a respetar los objetivos gubernamentales de reparto de la producción petrolera. De hecho, la participación estatal promedio en la producción petrolera no supera el 21% en todos los permisos controlados por el SNPC. En detalle, salvo los permisos de Mayombe (100%) y MENGO-KUDJI-BINDI II (60%), la participación del SNPC apenas supera el 15%. Excluyendo estos dos permisos, el promedio se reduce al 17%.
Entre 2011 y 2013, la refinería nacional no pagó lo que debía al Estado, convirtiendo más del 12 % del petróleo de beneficio estatal en deuda pública.
| Área | Operador | Participación | Fase |
|---|---|---|---|
| Marine III | SNPC / New Age | 25 % / 75 % | Exploración |
| Kayowa | SNPC / Wing Wah | 15 % / 85 % | Exploración |
| Ngoki | SNPC / P.E.P.A | 10 % / 90 % | Exploración |
Estas ganancias representan casi US$ 600 millones al año o US$ 1.800 millones desviados en tres años.
Estos beneficios representan cerca de 600 millones USD al año, o 1.800 millones USD desviados en tres años. Denis Christel dirigía CORAF en total opacidad. El 4 de marzo de 2012, una explosión en un cuartel militar que almacenaba explosivos para Escom destruyó el barrio obrero de Mpila-Ouenzé y mató a cientos de personas.
LA LAVANDERÍA DEL CLAN SASSOU NGUESSO
Blanquear sumas colosales requiere habilidad: el dúo José Veiga (Asperbras Congo) y Wilfrid Etoka (Eco Oil Congo) lideró el esquema. A través del programa acelerado de construcción municipal, el proyecto “Agua para Todos” y las “Grandes Obras” dirigidas por Jean-Jacques Bouya, el régimen utilizó sobreprecios para lavar dinero.
Uno de los ejemplos más visibles es GABOX, empresa de Denis Christel. El 11 de diciembre de 2013 firmó un contrato con Energy & Mining, filial de Asperbras, solo dos días después de haber firmado otro para cartografiar pozos de agua.
Mediante este montaje, Claudia Sassou Nguesso, asesora en comunicación e hija del presidente, adquirió un apartamento en la Trump Tower de Nueva York por 7 millones USD.
Durante ese periodo, el ministro de Grandes Obras, Jean Jacques Bouya, desvió 100 millones USD a través de San Marino con la ayuda del intermediario condenado Philippe Chironi. La aerolínea ECair, creada en 2011, fue una carcasa vacía para beneficiar a COEM, empresa suiza de fachada de Bouya. COEM desvió casi 440 millones USD. De la aerolínea solo queda un jet Dreamliner de lujo que el clan arrienda al Estado congolés a través de una empresa china pantalla.
Todo el estado congoleño es víctima de la voracidad del clan. A nivel local, la especulación inmobiliaria empuja a la gente del centro de la ciudad a las afueras. Los precios del mercado se disparan a favor de los allegados al clan. Mientras tanto, el Clan obtiene todos los contratos sin licitación pública: Serge Pereira, esposo de una pariente de la familia Nguesso (además de ser hija del director general de ENI), Cindy Descalzi, se atribuyó, a través de un consorcio que incluía a su propia empresa Unicon Congo, la construcción de parte del complejo Kintélé y la Universidad Sassou Nguesso. La petrolera italiana ENI se adjudicó varios contratos, incluidos los derechos mineros de arenas petrolíferas en la reserva natural de Dimoneka en 2008. La empresa menciona en su informe una donación de 8,5 millones de euros en 2007 a «una ONG humanitaria local: la Fundación de Asistencia al Congo» por parte de Madame Sassou. Madeleine Ingoba Descalzi y su empresa Pétroservices recibieron de ENI cerca de 105 millones de dólares entre 2012 y 2017.
Mientras tanto, un contrato de 2.200 millones de dólares, atribuido a Gunvor, empresa comercializadora de crudo registrada en Chipre, se ha utilizado para sobornar a varios miembros del clan: Maxime y Yoan Gandzion, Cedric Okiarina, Abbas Haidara, Denis y Antoinette Sassou Nguesso, y Edgard Sassou Nguesso. En octubre de 2011, se convirtió en un memorando para un oleoducto de 1.100 millones de dólares, que aún no se ha construido.
La voracidad del Clan afecta a todos los sectores económicos. Wilfrid Etoka anunció en 2007 una inversión de 700 millones de dólares para diversos proyectos: un grupo agroindustrial, una fábrica de calzado y biocombustibles. Llevando la estafa a niveles sin precedentes, lanzó un proyecto de microirrigación para zonas desérticas de un país con clima tropical húmedo y anunció el descubrimiento de yacimientos petrolíferos inexistentes con el objetivo de blanquear dinero.
Desde 1998, la empresa estatal SOCOTRAM ha recaudado millones de dólares en impuestos sobre las actividades de los buques mercantes y la exportación de petróleo. El presidente del consejo de administración y director general, Wilfried Sassou Nguesso, es considerado por la justicia federal canadiense, en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, como miembro de una organización criminal: la familia Nguesso.
UN ESTADO SAQUEADO SISTEMÁTICAMENTE
Además del petróleo, Pierre Oba y Denis Christel controlan el sector minero, causando escándalos financieros como los de Sundance Resources y MagIndustries (1.500 millones USD). También han devastado ecológicamente regiones como Cuvette-Ouest, Sangha y Kellé.
Entre 2001 y 2017, alrededor de 5.300 millones de dólares, que representan el 59% del monto de la deuda externa o 2,5 años del presupuesto nacional, fueron desviados por el clan Nguesso. Esto es lo que sabemos.
| Casos de desvío | Monto desviado | % desviado respecto a la deuda | Casos de lavado de dinero | Monto lavado | % lavado respecto al total desviado |
| CORAF – Philia | $1 800 000 000 | 34% | Etoka/Eco-oil | $700 000 000 | 13% |
| MagIndustries | $1 200 000 000 | 22% | Asperbras LLC Delaware | $675 000 000 | 13% |
| Sundance | $9 000 000 | 0,2% | Saint-Marin/Bouya | $100 000 000 | 2% |
| Gunvor | $2 200 000 000 | 41% | ECAIR/COEM | $440 000 000 | 8% |
| Petroservice Descalzi | $105 000 000 | 2% | Pipeline Memorandum | $1 100 000 000 | 21% |
| Socotram | $36 000 000 | 1% | |||
| Total desviado | $5 350 000 000 | Total laundered | $3 015 000 000 | 56% | |
| Deuda externa del Congo | $9 000 000 000 | ||||
| TTotal desviado como % de la deuda | 59% | Total lavado como % de la deuda | 34% |
Con la ayuda de redes de corrupción chinas, portuguesas, rusas, suizas, italianas, francesas y brasileñas, el clan logró utilizar todos los medios posibles para blanquear el 56% del dinero desviado en obras de construcción, utilizado para mantener un estilo de vida de ultra-ricos entre Venecia, Dubái, Nueva York, París y Miami.
Los aproximadamente 2.300 millones de dólares que no se pudieron rastrear podrían estar en alguna de las cajas fuertes del clan, en el Congo o en cualquier otro lugar del mundo.
TERROR EN VEZ DE DESARROLLO
Mientras el clan se enriquece, los congoleños no reciben servicios básicos. Las migajas se destinan principalmente a reprimir a la población.
El Ministerio de Defensa acapara el 12 % del presupuesto nacional (solo detrás de Finanzas), mientras que la educación superior recibe apenas 4 %. Se invierte en seguridad bajo un modelo norcoreano: se financian milicias tribales y la policía política, mientras que la policía nacional recibe solo el 5 %.
A pesar de los enormes gastos, los resultados son mediocres. Las fuerzas armadas carecen de entrenamiento y equipamiento. El presupuesto sirve para pagar a mercenarios, material bélico, redes de espionaje y a oficiales tribales obesos de poder.
En 2016–2017, la rebelión del pastor Ntumi derrotó al ejército y llegó a los alrededores de Brazzaville. Las fuerzas de seguridad han cometido atrocidades: tráfico de armas, bombardeos en Pool, tortura y violaciones. Todos gozan de impunidad.
El objetivo final: proteger el flujo petrolero y el 83 % de acciones en manos de multinacionales, así como el 17 %acaparado por el clan.
Congo está atrapado en un círculo vicioso: necesita poder para saquear el petróleo, y necesita el petróleo para mantener el poder. En Congo-Brazzaville, la corrupción no es una disfunción del sistema político: es el sistema político.
